Enforcement Directorate Arrests Delhi Minister Satyendar Jain Says ED ANN

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Satyendar Jain Arrested: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को कोलकाता की एक शैल कंपनी से हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है. इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था. ईडी सत्येंद्र जैन को विशेष अदालत के सामने पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी कर रहा है.

ईडी के एक आला अधिकारी ने बताया कि यह मामला सीबीआई द्वारा 24 अगस्त 2017 को दर्ज मामले से संबंधित है. इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सत्येंद्र जैन और उनकी सहयोगियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. इस एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. आला अधिकारी के मुताबिक, मामले की जांच के दौरान पता चला कि सत्येंद्र जैन और उनकी सहयोगी कंपनियों को कोलकाता की एक शेल कंपनी के जरिए 4 करोड़ 81 लाख रुपए की रकम आई थी.

इन शैल कंपनियों से लिए गए पैसे!

आरोप के मुताबिक, इस रकम के जरिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में अचल संपत्ति खरीदी गई. यह संपत्तियां जिन कंपनियों के नाम पर खरीदी गई उनमें अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपैक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशन, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड आदि शामिल है. इन कंपनियों से स्वाति जैन पत्नी वैभव जैन, सुशीला जैन पत्नी अजीत प्रसाद जैन और इंदु जैन पत्नी सुनील जैन भी संबंधित बताई गई है. आरोप के मुताबिक यह सभी किसी न किसी तरह सत्येंद्र जैन से जुड़े हुए हैं.

सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान जब इस मामले में ईडी को शैल कंपनी के जरिए हुए लेनदेन के पुख्ता सबूत मिले. साथ ही इस मामले में शैल कंपनी के कर्ताओं ने ईडी को अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी तो उन जानकारियों के आधार पर एक पखवाड़े पहले उस पैसे से दिल्ली और आसपास खरीदी गई 4 करोड़ 81 लाख की अचल संपत्ति आरंभिक तौर पर जब्त भी कर ली गई.

‘सवालों के जवाबों से बच रहे थे सत्येंद्र जैन’

ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) से लगातार पूछताछ की जा रही थी लेकिन आरोप है कि वह ईडी के सवालों के जवाबों से बच रहे थे. साथ ही ईडी को उल्टे सीधे जवाब देकर जांच को भटका रहे थे. 

ईडी सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) ने जब ईडी को जांच में सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल अब सत्येंद्र जैन को ईडी विशेष अदालत के सामने पेश करेगी जहां से उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर लाया जाएगा. मामले की जांच जारी है.

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